Ozforex กลุ่ม จำกัด ประจำปี รายงาน

บันทึกตอนนี้ด้วยการโอนเงินอย่างชาญฉลาดฉันไม่มีอะไร แต่ความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับ OFX ฉันโอนเงินจากสหรัฐไปยังนิวซีแลนด์เป็นครั้งคราวและฉันไม่มีอะไร แต่ประสบความสำเร็จกับ บริษัท นี้พวกเขามีประสิทธิภาพในทุกวิถีทาง - ฉันไม่สามารถเชื่อว่าเงินมันช่วยเราได้ การโอนเงินผ่าน OFX เมื่อเทียบกับการไปถึงธนาคารการโอนเงินระหว่างประเทศแคทลีนคิงมกราคม 2017. ฉันเคยใช้บริการนี้เป็นเวลาหลายปีฉันได้พบว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดการโอนเงินระหว่างประเทศ Gavin Ritz มกราคม 2017 รายงานของ OFX และ บริษัท ในเครือไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ที่อ้างถึงในเว็บไซต์อีเมลหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโปรดอ่านคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราและคู่มือการให้บริการทางการเงินของเรา DISCLAIMER OFX ไม่รับประกันหรือโดยนัย, เกี่ยวกับความเหมาะสมความสมบูรณ์คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบต่างๆที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมด O FX ให้การต่างประเทศ l บริการโอนเงินให้กับลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าธุรกิจใช้ตัวแปลงสกุลเงินฟรีของเราแผนภูมิอัตราแลกเปลี่ยนปฏิทินทางเศรษฐกิจข่าวสกุลเงินในเชิงลึกและการปรับปรุงและได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนทางการแข่งขันและการบริการลูกค้าที่โดดเด่น OFX มีการควบคุมในออสเตรเลียโดย ASIC AFS License 226 484.Ozforex หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบฟอร์มหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน OzForex Group Limited OzForex หรือ บริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 การเข้าร่วมประชุมจะจัดขึ้นในห้อง II โรงแรม Establishment 252 George Street Sydney การประชุมจะเริ่มในเวลา 16.00 น. โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มน. 30 น. ริชาร์ดคิมเบอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและฉันจะนำเสนอต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานสำหรับปีการเงินจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และแนวโน้มในทันทีนับเป็นอีกหนึ่งปีที่แข็งแกร่งของ OzForex และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รายงานผลสำเร็จของเรา nts แผนการในอนาคตและกลยุทธ์และการตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจจะมีต่อที่อยู่และที่อยู่ของ Richard เราจะครอบคลุมธุรกิจที่เป็นทางการของการประชุมซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมและคำอธิบายประกอบการลงคะแนนเสียง แบบฟอร์มนี้มีบาร์โค้ดเพื่อช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหากคุณเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มนี้มาใช้กับคุณหากคุณไม่ได้เข้าร่วมประชุมแบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงหรือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท OzForex หรือนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในที่ประชุมให้ดำเนินการดังกล่าวโดยการให้บุคคลนั้นมีจดหมายดำเนินการตามรัฐธรรมนูญของร่างกายและอนุญาตให้บุคคลนั้นทำหน้าที่แทน หากท่านต้องการส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นที่อาจเกี่ยวข้องกับการประชุมโปรดส่งอีเมลคำถามของท่านไปให้ในขณะที่เวลาอาจไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าตอบคำถามทั้งหมด Richard และข้าพเจ้าจะพยายามตอบคำถามใด ๆ ที่ได้รับ เป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอของเราคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดที่ได้รับจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของ OzForex เว็บแคสต์ที่จัดเก็บไว้ในที่ประชุมจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ OzForex ภายในหนึ่งวันของการประชุมงานนำเสนอจะออกสู่ ASX ก่อนวันที่ เริ่มการประชุมและจะมีอยู่ในเว็บไซต์คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะกรรมการและผู้บริหารด้านเครื่องดื่มในตอนท้ายของการประชุมฉันหวังว่าจะได้พบคุณแล้วและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ OzForex ด้วยความนับถือ Pip Warne CHAIRMAN. NOTICE OF MEETINGS 2015 1. ไม่มีการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซิดนีย์ในห้อง II Establi shment Hotel, 252 George Street, Sydney. items ประกอบธุรกิจรับทราบรายงานทางการเงินและรายงานของกรรมการและผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ. ศ. 2558.2 รายงานกําหนดคาตอบแทนหากพิจารณาแลวพิจารณาแลว มติที่ประชุมสามัญประจำปีของ บริษัท ฯ เพื่อรับรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 3. การเลือกตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ คือนายปีเตอร์วาร์นเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ลาออกจากตําแหน่งตามวาระและมีสิทธิเสนอตัวเลือกตั้งใหม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของ บริษัท ข. ว่าดักลาสดักเด็นเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญของ บริษัท ฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท 4 ให้ความสำคัญกับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท ฯ พิจารณาและพิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านมติดังต่อไปนี้ บริษัท ของเขาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึง ASX Listing กฎ 10 14 และส่วน 200B และ 200E ของ Corporations Act 2001 การให้สิทธิและสิทธิการใช้งานภายใต้แผนการลงทุนระยะยาวของ OzForex Group แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Richard Kimber และตามเงื่อนไขที่สรุปไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 4. บริษัท จะไม่นับคะแนนเสียงที่มีอยู่ในข้อ 2 โดยหรือในนามของ. สมาชิกของฝ่ายจัดการหลัก บุคลากรของ บริษัท KMP. as ได้เปิดเผยไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ. ศ. 2558 และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวเช่นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและ บริษัท ใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ที่มีสิทธิได้รับ การออกเสียงลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามทิศทางของหนังสือมอบฉันทะเมื่อไม่มีคำแนะนำในหนังสือมอบฉันทะแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนโดยประธานในที่ประชุม Compan จะถือว่ากรรมการคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ KMP. as ณ วันเข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวเช่นสมาชิกในครอบครัวใกล้เคียง สมาชิกและ บริษัท ที่บุคคลใดจะเข้าร่วมในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อระบุการมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงเว้นแต่ในกรณีที่ประธานที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนนอกจากนี้ตามข้อบังคับของ ASX บริษัท จะไม่น 4 โดยริชาร์ดคิมเบอร์เป็นกรรมการเดียวที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแผนแบ่งปันหุ้นที่มีข้อ จำกัด ของ OzForex และแผนจูงใจระยะยาวและนายคิมเบอร์ แต่ OzForex จะไม่ละทิ้งการออกเสียงลงคะแนนโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแบบที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือประธานในที่ประชุมเพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางในหนังสือมอบฉันทะแบบฟอร์มการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นแทนและออกเสียงลงคะแนนตามแบบที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบหนังสือมอบฉันทะแบบไม่ใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นของ OzForex ในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเครื่องหมาย X ในแบบที่ 2 ในหนังสือมอบฉันทะแบบหนังสือมอบฉันทะอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามข้อยกเว้นการออกเสียงที่ระบุไว้ข้างต้นหากไม่มีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควรประธานที่ประชุมประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีอยู่ทั้งหมดและเป็นผู้รับมอบฉันทะในนามที่เกี่ยวกับธุรกิจแต่ละประเภทหากผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง KMP ซึ่งรวมถึงกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ KMP จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 หรือ 4 เวนแตผูถือหุนจะใชวิธีลงคะแนนเสียงหรือที่ประธานในที่ประชุมเปนผูรับมอบฉันทะหากผูถือหุนแตงตั้งประธานในที่ประชุมหรือมอบฉันทะใหประธานในที่ประชุม แต่งตั้งเป็น ผู้รับมอบฉันทะผิดนัดและผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในข้อ 2 และหรือข้อ 4 โดยการลงลายมือชื่อและส่งกลับหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ประธานในที่ประชุม การเคารพต่อรายการที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะมีรายการเกี่ยวโยงกับค่าตอบแทนของ KMP ถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับคะแนนเสียงตั้งแต่สองคนขึ้นไปคุณสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้สองรายและระบุสัดส่วนการออกเสียงลงคะแนนหรือจำนวนคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ภายใน 7:00 น. ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ. ศ. 2558 มีการจัดส่งซองจดหมายคืนหากคุณต้องการส่งการลงคะแนนเสียงโดยตรงหรือการมอบฉันทะและคำแนะนำในการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรดไปที่เว็บไซต์ของทะเบียนหุ้น urity holder หมายเลขอ้างอิง SRN หรือ Holder Identification Number HIN ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบฟอร์มหากการลงคะแนนเสียงโดยตรงหรือการแต่งตั้งพร็อกซีได้รับการลงนามโดยทนายความหรือในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงหรือมอบฉันทะแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือมอบฉันทะ, หนังสือมอบอำนาจหรือสำเนาหนังสือมอบฉันทะที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องได้รับโดยนายทะเบียนหุ้น Computershare เลขที่ 60 ถนนคาร์ริงตัน, ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์, 2000. กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นสิทธิของบุคคลดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 การโอนหุ้นที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นจะไม่นับในการพิจารณาสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม บริษัท โอซูฟ รายการบัญชีการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามพระราชบัญญัติ บริษัท พ. ศ. 2544 งบการเงินรายงานของคณะกรรมการและรายงานของผู้สอบบัญชี 5 จะถูกนำไปใช้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายงานประจำปีนี้เป็นรายงานประจำปีของ OzForex s 2015 และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่รายการนี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงมติอย่างเป็นทางการและจะไม่มีการลงคะแนนในเรื่องนี้ มีโอกาสที่เหมาะสมที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้ในระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับไอเท็มนี้ PWC ผู้สอบบัญชีภายนอกของ OzForex จะเข้าร่วมประชุมและจะมีโอกาสที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นในการซักถามเกี่ยวกับการตรวจสอบ 2 ค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น ขอให้นำรายงานการประเมินค่าตอบแทนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ. ศ. 2558 รายงานค่าตอบแทนเป็นรายงานประจำปีของ บริษัท ในรายงานประจำปี 2558 ของ OzForex และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท ที่คณะกรรมการเชื่อว่ารายงานค่าตอบแทนจะช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องค่าตอบแทน โครงสร้างและวัตถุประสงค์การจ่ายค่าตอบแทนที่ OzForex ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท พ. ศ. 2544 การลงมติในมตินี้เป็นเพียงการให้คำปรึกษาเท่านั้นและไม่ผูกพัน คณะกรรมการหรือ OzForex อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาผลการลงคะแนนเสียงเมื่อพิจารณานโยบายค่าตอบแทนในอนาคตสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารผู้ถือหุ้นควรทราบว่าในกรณีที่คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 25 ในมตินี้ การยอมรับรายงานค่าตอบแทนซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกในข้อบังคับเรื่องการรั่วไหลของคณะกรรมการในปี 2554 ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเนื่องจากกฎการประท้วงสองครั้งจะมีขึ้นซึ่งจะต้องมีการกำหนดให้มีการประชุมต่อไปเพื่อให้เกิดการรั่วไหลของคณะกรรมการ มติการรั่วไหลที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีพ. ศ. การนัดหยุดงานครั้งที่สองเกิดขึ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีพ. ศ. 2560 การลงมติในการออกเสียงลงคะแนนนี้ใช้บังคับกับมติดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยที่จะใช้รายงานผลการประเมินค่าตอบแทนประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีอยู่ในความโปรดปรานของมตินี้ 3 การเลือกตั้งของ Directors.3 เลือกตั้ง Peter Warne ปีเตอร์ Warne เกษียณโดยการหมุนและการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งตามข้อ 47 b ของรัฐธรรมนูญของ บริษัท และ ลงนามในข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 14 4 และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ปีเตอร์วอร์นประธานกรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอายุ 59 ปีได้รับแต่งตั้ง 19 กันยายน 2556 กรรมการอิสระ Residence Sydney, Australia ประสบการณ์ปีเตอร์เข้าร่วมกลุ่ม OzForex ในเดือนกันยายน 2013 และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการเงินและการธนาคาร Peter's ประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพก่อนรวมถึง Head of ประธานกรรมการ บริษัท ออสเตรเลียนกรุ๊ปแอนด์พร๊อพเพอร์ตี้กรุ๊ปผู้อำนวยการ ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited สมาชิกคณะกรรมการ NSW Treasury Corporation Advisory Board สำหรับสำนักงานผู้บริหารด้านการเงินของออสเตรเลียมูลนิธิ Macquarie University มูลนิธิ Peter ได้รับปริญญาตรีสาขาการเงิน และเป็น Fellow of Australian Institute of Company Directors การมีส่วนได้เสียในหุ้นสามัญของ บริษัท จำนวน 150,000 หุ้นคณะกรรมการจะสนับสนุนการเลือกตั้งนายวาร์นให้คณะกรรมการและนายวาร์นงดออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายวอร์นว่า ประธานกรรมการมีความประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีอยู่และไม่มีอานาจในการลงมตินี้ 3 ขการเลือกตั้งนายดักลาสซั ธ เดนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ. ศ. 2558 คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายดักลาสดักเด็นเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามข้อ 47 d ของรัฐธรรมนูญของ บริษัท และกฎรายการ 14 4 นาย Snedden, bein ga ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งว่างและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะได้รับการแต่งตั้งภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท Douglas Snedden กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - , MAICD กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาและกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอายุ 57 ปีแต่งตั้ง 16 มีนาคม พ. ศ. 2558 กรรมการอิสระที่อยู่อาศัยซิดนีย์ออสเตรเลียรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี พ. ศ. 2558 3. ประสบการณ์การทำงานของ Doug เข้าร่วมกลุ่ม OzForex ในเดือนมีนาคม 2015 และมี ประสบการณ์กว่า 30 ปีในด้านการเงินการให้คำปรึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์และการเอาท์ซอร์สดั๊กเคยทำงานในฐานะ Country Manager ของ Accenture Australia ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ Transfield Services UXC Limited RoZetta Technology Limited ประธาน Odyssey House McGrath Foundation Chris O Brien Lifehouse ความสนใจในหุ้นสามัญ คณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งนาย Snedden ให้คณะกรรมการและนาย Snedden งดออกเสียงเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนาย Snedden เป็นกรรมการประธานที่ประชุมประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มีอยู่และไม่ได้รับความเห็นชอบตามที่เสนอในหนังสือมอบฉันทะนี้ 4 ให้ส่วนที่เป็นของผู้บริหารของ บริษัท ฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2558 คณะกรรมการ บริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายริชาร์ดคิมเบอร์เป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ. ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นจะได้รับการขอให้ลงคะแนนว่านายคิมเบอร์ควรจะได้รับหุ้นเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ เชื่อว่าค่าตอบแทนของซีอีโอควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นและค่าตอบแทนส่วนหนึ่งส่วนนั้นควรอยู่ในรูปของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2558 นายคิมเบอร์มีสิทธิได้รับ ทุนสนับสนุนจากสององค์ประกอบสำหรับปี 2016 ดังต่อไปนี้แรงจูงใจในระยะยาว LTI จะถูกจัดสรรในรูปแบบของประสิทธิภาพ สิทธิและทางเลือกบางส่วนของนายคิมเบอร์ที่กระตุ้น STI ระยะสั้น STI ซึ่งจะถูกเลื่อนออกไปและส่งมอบเป็นหุ้นที่ จำกัด สิทธิ์หรือผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามในสามปีนับจากวันที่ 30 มิถุนายน พ. ศ. 2560 โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น การประชุมสำหรับส่วนประกอบ LTI เฉพาะผู้ถือหุ้นจะได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2016 ในส่วนที่เกี่ยวกับรางวัลทุนของ Kim Kimber ภายใต้ส่วนของ STI ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีงบการเงิน 2016 1 ภาพรวมค่าตอบแทนของ CEO ค่าตอบแทนของ Kimber ประกอบด้วย ข้อกำหนดของแผน STI และ LTI กำหนดโดยคณะกรรมการตามข้อตกลงการจ้างงานของนายคิมเบอร์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ค่าตอบแทนของ บริษัท ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนของนายคิมเบอร์กับผลการดำเนินงานและการส่งมอบในระยะยาว ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ การบรรลุผลตอบแทนของนายคิมเบอร์ด้วยผลประโยชน์ของนายคิมเบอร์ด้วยผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การแข่งขันและสอดคล้องกับค่าตอบแทนในตลาดสำหรับบทบาทที่คล้ายคลึงกันในสาขาอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ บริษัท และการเติบโตโดยรวมของธุรกิจของ บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเอียดทั้งหมดของค่าตอบแทนของนายคิมเบอร์จะระบุไว้ ในรายงานประจำปี 2559 2 ข้อกำหนดในการอนุมัติผู้ถือหุ้นภายใต้ ASX ข้อบังคับข้อ 10 14 การอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการเพื่อให้ออกหุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ภายใต้โครงการจูงใจพนักงานก่อนที่หลักทรัพย์จะได้รับ นายคิมเบอร์ภายใต้แผน STI หรือ LTI เงินทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม ASX ขั้นตอน 10 14 ภายใต้แผน STI คณะกรรมการจะพิจารณา ณ วันที่ให้สิทธิ์ว่าจะได้รับหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายในท้องตลาดหรือ ที่ออกโดย บริษัท ในทำนองเดียวกันภายใต้แผน LTI คณะกรรมการจะตัดสินใจ ณ วันที่ได้รับสิทธิว่าหุ้นที่วางรากฐานในแท่นขุดเจาะประสิทธิภาพการทำงาน hts จะได้รับในตลาดหรือที่ออกโดย บริษัท ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งนี้เพื่อรักษาความยืดหยุ่นในการออกหุ้นตามแผนใด ๆ 3 แผน LTI ระยะยาว LTI Plan การจัดส่ง LTI เบื้องต้นของ Kimber กำลังดำเนินการใน รูปแบบของสิทธิการทำงานและตัวเลือกแผน LTI ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการดึงดูดจูงใจและการรักษาพนักงานอาวุโสและมุ่งเน้นที่ความพยายามของผู้เข้าร่วมในการส่งมอบการเติบโตของผู้ถือหุ้นในระยะยาวผู้เข้าร่วมในแผน LTI ได้แก่ นายคิมเบอร์และพนักงานที่มีสิทธิ์อื่น ๆ รวมทั้งผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างถาวรอื่น ๆ ไม่มีกรรมการคนใดมีส่วนร่วมในแผน LTI 3 1 การให้สิทธิการปฏิบัติงานตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2558 ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการเสนอให้มีการปฏิบัติ 250,000 ให้นายคิมเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนของเขาสำหรับปีงบประมาณ 2016 ภายใต้แผน LTI การอนุมัติที่ขอภายใต้มตินี้ก็คือ ให้สิทธิในการปฏิบัติงานของนาย Kimber ตามสิทธิ LTI Plan Performance ให้นายคิมเบอร์ได้รับหุ้นตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานจำนวนสิทธิในการทำงานที่จะมอบให้แก่นายคิมเบอร์คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสงค์จะให้สิทธิการปฏิบัติงานต่อมูลค่าของ 250,000 ให้นายคิมเบอร์โดยมีจำนวนสิทธิในการดำเนินงานคำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของแต่ละสิทธิในการดำเนินงานมูลค่ายุติธรรมของแต่ละสิทธิในการดำเนินงานคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ OzForex ในช่วง 5 วันทำการก่อนหน้า จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ. 2558 เป็นวันที่ออกสิทธิในการปฏิบัติงานให้กับทีมผู้บริหารและลดความน่าจะเป็นของการบรรลุผลการปฏิบัติงานและ 4 OZFOREX GROUP มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับจากนายคิมเบอร์ในระหว่างการปฏิบัติงาน ระยะเวลาสิทธิการทำงานจะได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่นายคิมเบอร์และนายคิมเบอร์จะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับวีซ่า ผลการปฏิบัติงานตารางด้านล่างแสดงจำนวนสิทธิการปฏิบัติงานที่จะได้รับในราคาที่แตกต่างกันสำหรับหุ้นของ OzForex มูลค่ายุติธรรมของแต่ละสิทธิในการปฏิบัติงานถือเป็นที่คาดการณ์ในราคาที่แตกต่างกันของหุ้นของ OzForex ด้วยการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ มูลค่าที่ได้รับการตรวจสอบโดย KPMG ที่ถูกต้องวันที่ 5 เมษายนของ VWAP. on ที่ถูกยกเลิกภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ. 2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2558 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรอบปีบัญชี และวันที่เริ่มมีผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารคนอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2015 หลังจากการทดสอบเงื่อนไขการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวัดผลการดำเนินงานแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่ระบุไว้ด้านล่างหากเงื่อนไขการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจ สิทธิในการแสดงผลของ Kimber โดยอัตโนมัติและ OzForex จะออกหรือจัดหาการโอนไปยังนายคิมเบอร์จาก หุ้น OzForex หนึ่งสิทธิสำหรับสิทธิการปฏิบัติงานแต่ละประเภทซึ่งไม่มีการพิจารณาต่อไปการให้สิทธิการปฏิบัติงานจะได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาการวัดผลการดำเนินงานคณะกรรมการได้กำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานไว้แล้ว เพื่อนำไปใช้กับการเสนอสิทธิการดำเนินงานให้กับนายคิมเบอร์เป็นรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี EBIT อัตราการเติบโตประจำปีของ CAGR โดยมีเกตเวย์ vesting โดยใช้กำไรต่อหุ้น CAGR EPS ที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง 100 สิทธิในการปฏิบัติงานจะตกเป็นของ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาการวัดผลการปฏิบัติงานเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่างนี้อาจมีการปรับปรุงตามดุลพินิจของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการของ บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมของอุปสรรค สิทธิในการดำเนินงานไม่มีสิทธิออกเสียงหรือจ่ายเงินปันผล แผน LTI มีบทบัญญัติว่าคณะกรรมการอาจทำการปรับเปลี่ยนจำนวนสิทธิในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎของรายการ ASX เช่นการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียนของ OzForex Performance rights อาจโอนได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจาก คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุญาตให้มีการปฏิบัติตามสิทธิในการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือบางส่วนของ OzForex ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติงานหากนาย Kimber ออกจาก OzForex หากนาย Kimber หยุดการจ้างงานก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานสิทธิในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะไม่หมดอายุและจะมีการใช้เงื่อนไขการปฏิบัติงานต่อไปและจะได้รับการทดสอบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามภายใต้แผน LTI คณะกรรมการมี เพื่อพิจารณาว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการค้ำประกันอาจตกเป็นเหยื่อหรือหมดอายุอันเป็นผลมาจากการที่นาย Kimber หยุดทำงาน ในการพิจารณาว่าการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นเมื่อเลิกจ้างนายคิมเบอร์นั้นคณะกรรมการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นผลการดำเนินงานของนายคิมเบอร์และสัดส่วนของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่หมดอายุแล้ว ในขณะที่เลิกจ้างมูลค่าของผลประโยชน์ที่เลิกจ้างใด ๆ ที่อาจมอบให้นายคิมเบอร์โดยการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาว่าสิทธิในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการดำเนินการจะตกเป็นเหยื่อและไม่ล่วงเลยไม่อาจกำหนดล่วงหน้าได้เนื่องจากเป็นเพราะ ค่าจ้าง ณ วันที่เลิกจ้างจะขึ้นอยู่กับวันที่เมื่อและสถานการณ์ที่นายคิมเบอร์สิ้นสุดลงราคาหุ้นของ บริษัท Ozforex ณ วันที่ได้รับสิทธิและจำนวนสิทธิในการรับสิทธิที่ยังไม่ถือโดยนายคิมเบอร์ที่ ระยะเวลาหยุดชะงักหุ้นที่จัดสรรให้สิทธิในการให้สิทธิหุ้นที่นาย Kimber จัดสรรให้กับการได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานจะได้รับการจัดอันดับอย่างเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ OzForex อื่นในรุ่นที่ 3 2 การออกตัวเลือกตามประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2558 ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการเสนอให้นายคิมเบอร์มีสิทธิพิเศษเพียงรายเดียวในจำนวน 400,000 หุ้นตัวเลือกที่จะซื้อหุ้นสามัญในหุ้นสามัญของ OzForex ในราคาใช้สิทธิ จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ OzForex ในช่วง 5 วันทำการก่อนวันทำสัญญาจ้างนายคิมเบอร์ข้อตกลงตามที่เสนอในข้อมตินี้เป็นการให้สิทธิแก่ Kimber Options ภายใต้แผน LTI คณะกรรมการพิจารณาเงินสนับสนุนครั้งเดียวที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่านายคิมเบอร์มีการจัดตำแหน่งอย่างทันทีทันใดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสิทธิในอนาคตของตัวเลือกใด ๆ จะมีเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่เหมาะสมแนบมากับพวกเขาจำนวนและเงื่อนไขการให้สิทธิแก่นาย Kimber 200,000 ตัวเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ. ศ. 2561 และ 200,000 ตัวเลือกจะมีสิทธิได้รับสิทธิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสิทธิอื่น ๆ han การจ้างงานอย่างต่อเนื่องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมที่จะต้องได้รับความพึงพอใจในวันที่ได้รับสิทธิเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตระยะเวลาการวัดประสิทธิภาพเกตเวย์ที่น่าสนใจ EPS CAGR. NOTICE OF MEETINGS 2015 5. มูลค่ายุติธรรมของแต่ละ Option ได้รับการประเมินโดยใช้ ในกรณีนี้มูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกที่ถูกกำหนดให้เป็น 103,895 สำหรับการเลือกที่จะถือโอกาสเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 100,447 สำหรับการเลือกที่จะลงโทษเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สิทธิในการใช้สิทธิในการเลือกไม่มีสิทธิออกเสียงหรือสิทธิในการรับเงินปันผล ทางเลือกจะไม่ให้นาย Kimber มีสิทธิเข้าร่วมในหุ้นใหม่โดย OzForex ซึ่งรวมถึงการออกสิทธิหรืออย่างอื่นแผน LTI มีบทบัญญัติว่าคณะกรรมการสามารถปรับจำนวนหรือราคาการใช้สิทธิได้ตามที่ต้องการและได้รับอนุญาต โดยกฎของรายการ ASX เช่นการเปลี่ยนแปลงของทุนใน OzForex การเปลี่ยนแปลงการควบคุมคณะกรรมการมีดุลพินิจเพื่อให้มีตัวเลือกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ ในกรณีที่มีการครอบงำหรือจัดรูปแบบสำหรับ OzForex การรักษาตัวเลือกหากนาย Kimber ออกจาก OzForex หากการจ้างงานของนาย Kimber กับ OzForex สิ้นสุดลงเนื่องจากลาออกจากตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่มีการลดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ผลของเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเช่น OzForex หยุดลงนาย Kimber ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสมากที่สุดกับ OzForex หรือนาย Kimber ที่ถูกซ้ำซ้อนหรือ Kim Kimber ถูกไล่ออกโดย OzForex โดยมีผลทันทีหรือเนื่องจากการปฏิบัติหรือการประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ตัวเลือกทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งานจะหมดอายุในวันที่บอกเลิกหรือวันที่แจ้งยกเลิกหากการจ้างงานของนาย Kimber กับ OzForex สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลอื่นใดตัวเลือกที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจะมีผลในวันที่ได้รับสิทธิเว้นแต่จะมีตัวเลือกที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่ พ้นเพราะคณะกรรมการตัดสินว่านายคิมเบอร์ได้ละเมิดสัญญาจ้างหลังการจ้างงานของเขาเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง b. ความเป็นประโยชน์หรือไม่ชักชวนคู่ค้าคู่ค้าซัพพลายเออร์พนักงานและผู้รับเหมาของหุ้นของ OzForex ที่จัดสรรไว้ในการใช้สิทธิในการจัดสรรให้แก่นายคิมเบอร์เมื่อมีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะถูกจัดอยู่ในอันดับเดียวกันกับหุ้นสามัญของ OzForex ในข้อ 4 ข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท พ. ศ. 2544 ภายใต้นโยบายการค้าหลักทรัพย์ของ OzForex กรรมการและพนักงานที่ถูก จำกัด ต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้ตราสารอนุพันธ์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของหุ้นที่ยังไม่ได้รับสิทธิการดำเนินงานหรือสิทธิต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงรายการกฎ 10 15 ข้อมูลต่อไปนี้จะกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ของ ASX กฎของรายการ 10 15 a จำนวนสิทธิการปฏิบัติงานสูงสุดที่นาย Kimber สามารถได้รับภายใต้การอนุมัตินี้คำนวณโดยการหาร 250,000 โดย มูลค่ายุติธรรมของผลการดำเนินงานแต่ละรายการมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ OzFo rex ในช่วง 5 วันทำการก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และลดโอกาสในการได้มาซึ่งผลการดำเนินงานและมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลซึ่งจะไม่ได้รับจำนวนตัวเลือกสูงสุดที่นาย Kimber จะได้รับภายใต้การอนุมัตินี้ เป็น 400,000 ตัวเลือกจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดใน OzForex ที่นายคิมเบอร์สามารถซื้อได้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดและมีการใช้สิทธิ 400,000 หุ้นขราคาที่จะต้องจ่ายจากการให้สิทธิหรือการได้รับสิทธิในแต่ละผลงานไม่มีราคาเสนอซื้อ ไม่มีราคาการใช้สิทธิคือราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หุ้นต่อหุ้นสามัญ 2 หุ้นนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2557 นายนีลเฮลมได้รับสิทธิการดำเนินงานตามแผน LTI 330,000 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นายคิมเบอร์เป็นบุคคลเดียวที่อ้างถึงใน ASX Listing กฎข้อ 10 14 มีสิทธิ์เข้าร่วมในแผน LTI e ไม่มีเงินกู้ที่เสนอใน relati การมอบสิทธิในการเสนอขายหุ้นที่มีการ จำกัด สิทธิการใช้สิทธิและตัวเลือกให้กับนายคิมเบอร์และสิทธิและสิทธิในการปฏิบัติงานจะได้รับการมอบให้แก่นายคิมเบอร์ตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีพ. ศ. 2558 การลงมติในการลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีผลใช้บังคับในมตินี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนายคิมเบอร์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยกับมตินี้ประธานที่ประชุมประสงค์ ลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีให้และไม่ได้รับมอบฉันทะเพื่อสนับสนุนมตินี้ นายเฮล์มก้าวลงจากตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและซีอีโอเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ. ศ. 2558 อันเนื่องมาจากการที่เขาได้ริบสิทธิการปฏิบัติงานบางส่วนตามรายละเอียดในรายงานผลตอบแทนในรายงานประจำปี 155,143 สิทธิในการดำเนินงานยังคงดำเนินต่อไป ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปฏิบัติงานเดิม Ozx Group Limited ระดับ 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 โทรศัพท์ 61 2 8667 8000 โทรสาร 61 2 8667 8080 Emailputershare Investor Services Pty Limited ระดับ 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 โทรศัพท์ 61 3 9415 4000 หรือ 1300 850 505 สำหรับผู้ถือหุ้นออสเตรเลียกรุณาติดต่อ Computershare หรืออีเมล์ที่รายงานประจำปีของ OzForex ได้ที่ www. australian seCurities exChange listing OzForex Group Limited. ABN 12 165 602 273.T 000001 000 OFX ตัวอย่างห้องตัวอย่าง SAMPLE FLAT 123.123 ตัวอย่าง SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Lodge your voteputershare นักลงทุนบริการ Pty Limited. GPO Box 242 Melbourne. V ictoria 3001 Australiaputershare Investor Services Pty Limited.452 Johnston Street. Abbotsford, Victoria 3067.Alternatively คุณสามารถส่งแฟกซ์แบบฟอร์มไปยังออสเตรเลีย 1800 783 447 นอกประเทศออสเตรเลีย 61 3 9473 2555.For Intermediary Online subscribers only สำหรับการสอบถามข้อมูลทั้งหมดโทรภายในออสเตรเลีย 1300 850 505 นอกประเทศออสเตรเลีย 61 3 9415 4000. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยเพื่อลงคะแนนโหวตและดูรายงานประจำปี online. Go หรือสแกนโค้ด QR ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณข้อมูลการเข้าถึงของคุณที่คุณจะต้องลงคะแนนหมายเลขควบคุม 999999.SRN HIN I 9999999999.PLEASE NOTE For security reasons it is important that you keep your SRN HIN confidential. For your vote to be effective it must be received by.4 00pm on Monday, 3 August 2015.How to Vote on Items of Business. All your securities will be voted in accordance with your directions. Voting 100 of your holding Mark either the For, Against or Abstain box opposite each item of business Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf. Voting 100 of your holding Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business If you do not mark a box your proxy may vote as they choose If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100 Appointing a second proxy You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll If you appoint two proxies you m ust specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding Where the holding is in more than one name, all of. the securityholders should sign. Power of Attorney If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return itpanies Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person If the company pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001 does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone Otherwise this form must be signed b y a Director jointly with either another Director or a Company Secretary Please sign in the appropriate place to indicate the office held Delete titles. Attending the Meeting. Bring this form to assist registration If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission A form may be obtained from Computershare or online at under the help tab, Printable Formsments Questions If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE. or turn over to complete the form. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Change of address If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left Securityholders sponsored by a broker reference number commences with X should advise. their broker of any changes. Voting Form Plea se mark to indicate your directions. Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX. At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4 00pm Sydney time and at any adjournment or postponement of that meeting, I We being member s of OzForex Group Limited direct the following.1 Vote Directly 2 Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf I We hereby appoint. PLEASE NOTE Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting Do not insert. Record my our votes strictly in accordance with. the Chairman OR. directions in Step 2 OR. PLEASE NOTE A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my our proxy to act generally at the meeting on my our behalf and to vote in accordance with the following directions or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit. Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions Where I we have appointed the Chairman of the Meeting as my our proxy or the Chairman becomes my our. proxy by default , I we expressly authorise the Chairman to exercise my our proxy on Items 2 and 4 except where I we have indicated a different voting intention below even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note If the Chairman of the Meeting is or becomes your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber. The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder s This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.Sole Director and Sole Company Secretary Director Director Company Secretary.